Валютный контроль: ответственность сторон и штрафы
Нарушение правил валютного контроля влечёт серьёзные последствия: от штрафов ФТС до уголовной ответственности по статье 172 УК РФ для платёжных агентов. Рассмотрим, какие риски и ответственность сторон существуют при оплате через агента.
172 УК РФ и платёжные агенты
172 УК РФ применяется в случаях незаконной банковской деятельности и может затронуть платёжных агентов, если их операции квалифицируются как нарушение правил валютного контроля. Это особенно актуально при услугах платёжного агента при международных расчётах.
Штрафы за неподачу статистической формы
Одним из наиболее частых нарушений является неподача статистической формы в таможню. Такой штраф назначается ФТС и может достигать 100 000 рублей. Для малого и среднего бизнеса это значительные риски, связанные с непониманием правил отчётности.
Подобные ситуации возникают при доставке из Китая или таможенном оформлении товаров в Москве, где отчётность в банк и ФТС обязательна.
Ответственность сторон и риски бизнеса
При заключении внешнеэкономического контракта необходимо учитывать ответственность сторон за несоблюдение требований валютного законодательства. Неправильное оформление документов или задержка подачи отчётности может привести к блокировке расчетных счетов, штрафам и дополнительным проверкам.
Чтобы минимизировать риски бизнеса, компании всё чаще прибегают к профессиональной помощи, включая помощь в платежах за границу и консультации по валютному контролю.