与付款代理合作时的风险

代理合同的名称本身不能证明交易是允许的。需要评估各方的实际行为、权限、付款用途、收款人、文件，以及是否符合银行及法律要求。

风险较高的迹象

• 中介角色不明确，或收款人链条被隐瞒；
• 合同与实际资金流动不一致；
• 要求填写不真实的付款用途；
• 缺少报告及履行证明；
• 承诺未经核查即可进行任何交易。

为何提及俄罗斯联邦《刑法》第172条

刑事法律定性取决于事实情况，属于执法机关及法院的职权范围。本文章并非法律意见书。如对具体模式有疑问，需要独立的相关领域律师。

如何降低风险

请核查交易对方、权限、合同、账户信息、收款人及退款程序。在文件商定前不要汇款，也不要利用代理路径隐瞒交易各方或违反限制。

Невский Брокер仅在核查申请后确认付款路径是否可用及其条件： 付款代理服务.